Giới chức Nga đã đưa sàn giao dịch crypto WhiteBIT vào danh sách đen, với cáo buộc nền tảng này ủng hộ các nỗ lực quân sự của Ukraine khi xung đột tại châu Âu bước sang năm thứ tư.
Văn phòng Công tố Liên bang Nga đã chỉ định WhiteBIT cùng công ty mẹ W Group là “tổ chức không mong muốn”, qua đó cấm các đơn vị này mở tài khoản ngân hàng, chuyển tiền hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Nga.
Trong thông cáo, phía Nga mô tả WhiteBIT là một nền tảng châu Âu. Hiện công ty đặt trụ sở tại Vilnius (Litva), nhưng được thành lập tại Kharkiv (Ukraine) bởi doanh nhân Volodymyr Nosov. Năm ngoái, WhiteBIT mở văn phòng tại New York và ra mắt nền tảng giao dịch crypto dành riêng cho thị trường Mỹ.
Cơ quan chức năng Nga cáo buộc WhiteBIT hỗ trợ khách hàng rút tiền khỏi Nga thông qua các “kế hoạch xám”, đồng thời liên quan đến “những hoạt động bất hợp pháp khác”.
Theo dữ liệu thị trường, WhiteBIT ghi nhận khoảng 1,1 tỷ USD khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua, trong khi Binance — sàn lớn nhất thế giới — đạt khoảng 14,2 tỷ USD.
Phía công tố cũng cho rằng nền tảng này đã được sử dụng để hỗ trợ quân đội Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022. WhiteBIT bị cáo buộc từng hợp tác với các tổ chức có liên hệ với chính phủ Ukraine.
Ngoài ra, giới chức Nga nói ban lãnh đạo WhiteBIT đã quyên góp 11 triệu USD cho Ukraine trong năm 2022, trong đó khoảng 900.000 USD được cho là dùng để mua hệ thống drone. Con số 11 triệu USD này cũng được đề cập trên website của WhiteBIT. Sàn giao dịch còn bị cáo buộc hỗ trợ United24 — nền tảng quyên góp crypto do Tổng thống Volodymyr Zelenskyy khởi xướng.
Theo website của United24, sáng kiến này đã huy động khoảng 3,4 tỷ USD, cho phép người dùng đóng góp cho các lĩnh vực như y tế, giáo dục và khoa học.
