Chiến dịch Destabilise do Anh dẫn đầu nhằm ngăn chặn né tránh trừng phạt của Nga đã nâng tổng số người bị bắt lên 128 và thu giữ 32,6 triệu USD tiền mặt và crypto, theo cập nhật mới từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA).
So với thời điểm cuối năm ngoái — 84 người bị bắt và 25,5 triệu USD bị thu giữ — chiến dịch đã bổ sung thêm 45 nghi phạm và tịch thu thêm 6,6 triệu USD. NCA cũng phát hiện mạng lưới rửa tiền liên quan Nga hoạt động tại ít nhất 28 thị trấn và thành phố trên khắp Vương quốc Anh.
Các “courier” thu gom tiền mặt từ ma túy, vũ khí hoặc buôn người rồi chuyển thành crypto để tài trợ cho tội phạm có tổ chức hoặc thậm chí mua thiết bị quân sự cho Nga trong chiến sự Ukraine. Điều tra cũng làm rõ hơn hoạt động của hai mạng lưới Smart và TGR, vốn hỗ trợ cá nhân Nga né trừng phạt và đầu tư vào Anh.
NCA xác định George Rossi — thủ lĩnh TGR — có liên hệ với Altair Holding SA, công ty Luxembourg bị trừng phạt đã mua 75% ngân hàng Keremet của Kyrgyzstan năm 2024. Keremet bị cáo buộc xử lý thanh toán xuyên biên giới cho ngân hàng quốc doanh Nga Promsvyazbank, đơn vị đứng sau stablecoin A7A5 gắn với đồng rouble, đã vượt 40 tỷ USD khối lượng giao dịch vào tháng 7.
NCA cho biết chiến dịch đã khiến các mạng lưới rửa tiền “do dự khi hoạt động tại London” và khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng hợp pháp tại châu Âu bị hạn chế. Tuy nhiên, các hãng phân tích như AMLBot và TRM Labs nhận định khó đo lường mức suy giảm thực tế, dù dữ liệu cho thấy các sàn OTC và nền tảng liên quan Nga đã giảm hơn 80% dòng vào sau khi bị trừng phạt.
Dù vậy, việc triệt phá một điểm có thể khiến hoạt động dịch chuyển sang nơi khác. Các mạng lưới như Smart và TGR hoạt động trải rộng tại châu Âu, Trung Đông, Trung Á và châu Á, kết hợp courier tiền mặt, OTC crypto, bộ xử lý thanh toán và công ty vỏ bọc. Nga được cho là có mạng lưới rửa tiền ăn sâu tại hơn 30 quốc gia, với quy mô “toàn cầu” dịch chuyển hàng tỷ USD qua biên giới để né trừng phạt.
