Theo Tân Hoa Xã, một đầu mối do Mỹ cung cấp về việc công dân Trung Quốc họ Tong bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho các đường dây buôn ma túy đã khiến lực lượng công an Trung Quốc mở cuộc điều tra nghiêm túc. Bộ Công an sau đó chỉ đạo Công an tỉnh Liêu Ninh xác minh và bắt giữ Tong cùng Chen khi hai đối tượng đang tìm cách bỏ trốn tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Cả hai đã bị tuyên án tù và phạt tiền vào tháng 9 năm nay.
Theo điều tra, Tong Moumou chủ yếu sử dụng phương thức “đối soát” để mua bán ngoại hối trái phép thông qua thẻ ngân hàng trong nước, với tổng số tiền hơn 16 triệu nhân dân tệ. Một số giao dịch liên quan đến việc mua các tiền điện tử như Bitcoin và Tether trong nước, sau đó bán cho người ở nước ngoài để đổi lấy USD. Cảnh sát cũng phát hiện các thủ đoạn né tránh giám sát của Mỹ trong giao dịch tiền mặt lớn và tiền điện tử, và đã trao đổi thông tin với phía Mỹ nhằm tăng cường hợp tác chống rửa tiền.
