Một nhân vật quảng bá cấp cao của nền tảng tiền điện tử IcomTech vừa bị tuyên án gần 6 năm tù liên bang vì vai trò trong mô hình lừa đảo Ponzi trị giá hàng triệu USD, nhắm vào các nhà đầu tư lao động nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ. Theo công tố viên, Magdaleno Mendoza giữ vai trò trung tâm trong việc quảng bá IcomTech – công ty tự xưng khai thác và giao dịch tiền điện tử, hoạt động từ năm 2018 đến 2019.
IcomTech cam kết “lợi nhuận đảm bảo” hằng ngày nhưng thực chất vận hành theo mô hình Ponzi đa cấp, lấy tiền nhà đầu tư mới trả cho người cũ, trong khi các lãnh đạo biển thủ tiền cho mục đích cá nhân. Mendoza bị buộc bồi thường gần 790.000 USD, tịch thu 1,5 triệu USD và một căn nhà tại California.
Ngoài ra, Mendoza còn bị kết tội nhập cảnh trái phép nhiều lần. Trước đó, nhà sáng lập IcomTech David Carmona đã bị tuyên án 10 năm tù, cùng nhiều án phạt nặng khác dành cho các đồng phạm.
Crypto promoter sentenced for Ponzi scheme “IcomTech.” “Mendoza targeted Spanish-speaking investors with false promises about ‘crypto’ profits and left victims, including those here in New York, holding only losses,” said U.S. Attorney Jay Clayton.https://t.co/ZmXKRrFPBZ
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 18, 2025
