Trong báo cáo tài khóa 2024–2025, Cơ quan Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) cho biết đã có 49 sàn giao dịch tiền mã hóa hoàn tất thủ tục đăng ký tuân thủ chống rửa tiền (AML) tại quốc gia này. Danh sách trên bao gồm 45 nền tảng trong nước và 4 sàn giao dịch nước ngoài, phản ánh nỗ lực ngày càng mạnh mẽ của Ấn Độ trong việc đưa thị trường tài sản số vào khuôn khổ quản lý chính thức.
FIU-IND nhấn mạnh rằng việc đăng ký AML là yêu cầu bắt buộc nhằm tăng cường minh bạch, giám sát dòng tiền và ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cho biết trong năm tài khóa trước, FIU-IND đã áp dụng tổng mức phạt lên tới 2,8 tỷ INR đối với các tổ chức vi phạm quy định. Động thái này cho thấy lập trường cứng rắn của Ấn Độ trong việc siết chặt quản lý, đồng thời tạo nền tảng pháp lý rõ ràng hơn cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp tiền mã hóa.
