Theo thông báo trên website chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cơ quan này đã đệ đơn kiện ba nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo gồm Morocoin, Berge và Cirkor, cùng bốn câu lạc bộ đầu tư liên quan. SEC cáo buộc các tổ chức này sử dụng quảng cáo trên mạng xã hội để dụ dỗ nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia các nhóm WhatsApp, sau đó lừa họ rót tiền vào các nền tảng giả và token chứng khoán giả, núp bóng các khuyến nghị cổ phiếu do AI đề xuất.
Theo SEC, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 14 triệu USD thông qua nhiều thủ đoạn như làm giả giấy phép của cơ quan quản lý, ngụy tạo lịch sử giao dịch và thu phí rút tiền gian lận. SEC đang yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, áp dụng các khoản phạt dân sự và buộc hoàn trả toàn bộ khoản lợi bất chính.
