William Lonergan Hill, đồng sáng lập Samourai Wallet, hôm thứ Tư bị kết án 4 năm tù tại Tòa án Quận miền Nam New York vì vai trò vận hành dịch vụ trộn crypto, bị cáo buộc giúp tội phạm “rửa hàng triệu đô la tiền bẩn”.
Hai tuần trước, đồng nghiệp cũ của ông là Keonne Rodriguez, cựu CEO Samourai Wallet, đã bị cùng tòa án kết án 5 năm tù, mức tối đa cho tội danh này. Hill và Rodriguez đều từng phủ nhận các cáo buộc nhưng đã nhận tội vào tháng 7 năm nay.
Ngoài án tù, cả hai còn phải chịu 3 năm giám sát và nộp phạt 250.000 USD mỗi người. Họ cũng đã nộp hơn 6,3 triệu USD tiền sung công theo yêu cầu của cơ quan công tố.
Ông Nicolas Roos, Luật sư Hoa Kỳ, nhấn mạnh: “Các bản án này gửi một thông điệp rõ ràng rằng rửa tiền từ nguồn bất hợp pháp — bất kể dùng công nghệ gì hay dưới dạng tiền fiat hay crypto — đều sẽ chịu hậu quả nghiêm khắc.”
Trước đó, cơ quan công tố cho biết Samourai Wallet được thiết kế và vận hành như một công cụ truyền tiền phạm pháp, và Hill cùng Rodriguez biết rõ ứng dụng này được dùng để che giấu nguồn tiền.
Vụ án của Samourai Wallet là một trong nhiều vụ liên quan dịch vụ trộn crypto nổi bật gần đây. Năm 2023, nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, cũng bị truy tố với các tội danh rửa tiền, vận hành dịch vụ chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh “viết mã không phải là tội”, trong khi cộng đồng crypto đang kêu gọi bảo vệ các nhà phát triển phần mềm trong quá trình lập quy định ngành.
