Chainalysis đã lên tiếng phản bác phân tích gần đây của Binance về mức độ “tiếp xúc với crypto bất hợp pháp”, cho rằng kết luận của sàn giao dịch này là chưa đầy đủ và có thể gây hiểu lầm. Theo Chainalysis, báo cáo của Binance chỉ thống kê các dòng tiền bất hợp pháp trực tiếp, trong khi loại trừ nhiều nhóm quan trọng như tiền từ ransomware, tài sản bị hack và các giao dịch gián tiếp thông qua ví trung gian.
Việc bỏ sót các nguồn này khiến bức tranh tổng thể về rủi ro trở nên thiếu chính xác. Trước đó, Binance tuyên bố hoạt động phi pháp chỉ chiếm khoảng 0,018%–0,023% tổng khối lượng giao dịch trên nền tảng. Sau khi vấp phải phản ứng từ giới phân tích, Binance đã cập nhật lại bài viết, làm rõ rằng báo cáo được thực hiện nội bộ dựa trên dữ liệu từ Chainalysis và TRM Labs. Tuy nhiên, tranh cãi vẫn tiếp tục về tính toàn diện của phương pháp đánh giá này.
